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        一、會議召開及出席情況

        (一)會議召開情況

        1.會議時(shí)間：2025年9月1日（周一）上午10:30

        2.會議方式：現(xiàn)場

        3.會議召集人：董事會

        4.會議主持人：董事長陳柯先生

        5.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        (二)會議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)59,007,033股，占公司總股本的62.02%。

        二、議案審議情況

        (一)審議通過《關(guān)于公司2025年第一次股份定向發(fā)行的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)59,007,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無

        （二）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)59,007,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無

        （三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次股份定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)59,007,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無

        （四）審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)59,007,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無

        （五）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

        表決結(jié)果：同意股數(shù)59,007,033股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有效表決股份總數(shù)的0%。

        回避情況：無。

        三、備查文件目錄

        (一)《成都國科海博新材料股份有限公司2025年(臨時(shí))股東大會決議》

                                                                                                成都國科海博新材料股份有限公司

                                                                                                            2025年9月3日

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