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成都國科海博新材料股份有限公司

2025年臨時股東大會通知公告

成都國科海博新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召開臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.會議召集人：公司董事會

2.會議時間：2025年9月1日（周一）上午10:30

3.會議地點：公司第一會議室

4.股權(quán)登記日：2025年8月27日

5.會議召開方式：現(xiàn)場

二、會議審議事項

1.審議《關(guān)于公司2025年第一次股份定向發(fā)行的議案》；

2.審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

3.審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次股份定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》；

4.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；

5.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

三、會議出席對象

1. 股權(quán)登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書參加附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記事項

1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函登記。

2.登記時間：2025年8月29日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

3.登記地點：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號綜合樓4樓410號公司會議室。

4.全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

6.以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件2），以便登記確認。異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函（信函上請注明“股東大會”字樣）登記（須在 2025 年8月29日下午17：00 之前送達公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件

股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

7.股東大會聯(lián)系

地址:成都市雙流區(qū)銀河路一段596號綜合樓4樓410號公司會議室

聯(lián)系人：王夢婷

聯(lián)系電話:(028)8525 2568

電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn

8.會期半天，參加會議股東及代理人食宿、交通自理。

特此公告。

成都國科海博新材料股份有限公司

2025年8月14日

授權(quán)委托書.docx

股東參會登記表.docx