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企業(yè)公告

成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2024年年度股東大會(huì)通知

2025-06-09

成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

2024年年度股東大會(huì)通知

 

各位股東：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2025年6月30日召開(kāi)成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）2024年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年6月30日上午10：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)公司五樓會(huì)議室。

三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

四、會(huì)議召集人

本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

五、出席對(duì)象

1、公司全體股東或其代理人。

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)等文件。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

3、公司邀請(qǐng)的其他人員。

六、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1

審議《關(guān)于公司2024年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2

審議《關(guān)于公司2024年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3

審議《關(guān)于公司2024年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

4

審議《關(guān)于公司2025年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

5

審議《關(guān)于公司2024年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

6

審議《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告的議案》

7

審議《關(guān)于續(xù)聘四川科道衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

8

審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：晉曉娟

聯(lián)系電話：028-85068723-8013

地址：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)

      

 

 

成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

2025年6月9日