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        重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        四川天華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年6月27日召開2024年度股東會會議。公司全體股東均有權出席股東會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。會議有關事項通知如下。

        一、會議基本情況

        （一）會議召集人：公司董事會。

        （二）會議召開日期及時間：2025年6月27日（星期五）上午8:00。

        （三）會議地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司應急指揮中心五樓會議室。

        （四）會議方式：現(xiàn)場方式。

        二、會議審議事項

        （一）審議《公司關于董事會2024年度工作報告的議案》；

        （二）審議《公司關于調(diào)整公司董事的議案》；

        （三）審議《公司關于2025年日常關聯(lián)交易預計的議案》。

        三、會議出（列）席人員

        （一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

        （二）因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

        （三）公司董事、高級管理人員及董事會秘書。

        四、會議登記方式

        （一）登記手續(xù)：1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有持股憑證，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

        （二）股權登記期間及登記地點：出席會議的股東請于2025年6月25日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地點進行登記：

        四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司應急指揮中心三樓財務部

        電話：0830-5483360，聯(lián)系人：楊鳳琴

        五、其他事項

        （一）從本次股東會股權登記開始日起至股東會會議召開日止（即2025年6月25日-2025年6月27日），暫停公司股權變動業(yè)務。

        （二）聯(lián)系地址：四川省瀘州市合江縣臨港街道

        （三）聯(lián)系人：公司董事會辦公室劉睿

        （四）聯(lián)系電話：0830-5483121   0830-5482253 

        電子郵箱：thgsfkb@163.com

        （五）郵政編碼：646207

        特此公告。

                                                                                                四川天華化工集團股份有限公司

                                                                                                                董事會

                                                                                                          2025年6月6日

附件：授權委托書

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