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        成都八益家具股份有限公司2021年度股東大會(huì)于2022年7月12日以線上視頻會(huì)議方式召開(kāi)。出席會(huì)議的股東450人，代表股權(quán)  4076.97萬(wàn)股，占總股本的42.98%。報(bào)名參會(huì)股東、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、公司中高層管理干部出席了會(huì)議，會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)陳國(guó)強(qiáng)主持，經(jīng)出席會(huì)議的股東認(rèn)真審議表決，通過(guò)如下決議：

        一、審議通過(guò)了《成都八益家具股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，3962.65萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的97.20%。

        二、審議通過(guò)了《成都八益家具股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案，3962.65萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的97.20%。

        三、審議通過(guò)了《成都八益家具股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》的議案，3962.65萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的97.20%。

        四、審議通過(guò)了《成都八益家具股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》的議案，3934.04萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的96.49%。

        董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉結(jié)果如下：

公司第八屆董事會(huì)董事

公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

        另一名職工代表監(jiān)事馮國(guó)彬已由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

        五、審議通過(guò)《成都八益家具股份有限公司2021年度股份紅利分配方案報(bào)告》的議案，3934.04萬(wàn)股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的96.49%。

        公司董事簽字：

                                                                                                成都八益家具股份有限公司

                                                                                                        2022年7月25日

[公司]