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       根據(jù)成都國科海博信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月5日董事會決議，公司決定于2021年12月21日召開第三次臨時股東大會，現(xiàn)將股東大會相關事項通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1.會議召集人：公司董事會

        2.會議時間：2021年12月21日（周二）下午14:00

        3.會議地點：公司第一會議室

        4.股權登記日：2021年12月16日

        二、會議審議事項

        1.審議《關于公司擬引入投資者的議案》；

        2.審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

        3.審議《關于授權公司董事會與投資者洽談、簽署相關投資及辦理全部投資相關手續(xù)的議案》。

        三、會議出席對象

        1. 股權登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負責人。

        四、會議登記事項

        1.股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證和授權委托書（授權委托書格式見附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權委托書（授權委托書格式見附件）。 

        3.登記地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1700號9棟1單元7樓721公司第一會議室

        4.登記時間：2021年12月16日上午10:00-16:00

        五.會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：李浪  

        聯(lián)系電話:(028)85212967

                                                                                                        成都國科海博信息技術股份有限公司

                                                                                                                       2021年12月6日

附：授權委托書

        茲授權     先生（女士）代表我單位（個人）出席成都國科海博信息技術股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

        委托人（個人簽字/公司蓋章）：                   

        身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

        委托人持股數(shù)：                  

        受托人簽字：

        身份證號碼：

        委托期限：本授權委托書有效期自簽發(fā)之日起至本次會議結束時止。

                                                                                                                        年   月   日