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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2020年8月18日以通訊表決方式召開。應到董事11人，實到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
       會議由公司董事長王波先生主持，公司9位監(jiān)事列席了會議。會議審議并通過如下議案：
       一、《關于審議宏明雙新精密模具及精密零件產(chǎn)業(yè)化基地建設項目二期的議案》。
       特此公告。
 
 
                                                                                                   成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                 董 事 會
                                                                                                       二〇二〇年八月十八日

[公司]