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       現(xiàn)將召開公司2019年度股東大會的有關事宜公告如下：
       一、會 議 時 間：  2020年5月28日下午2︰00。
       二、會 議 地 點：  待定。
       三、會議主要審議事項：1、《2019年度董事會工作報告》；
                    2、《2019年度財務決算報告、2020度財務預算方案》；
                    3、《2019年度利潤分配方案》；
                    4、《2019年度監(jiān)事會工作報告》。
       四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；
                 2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
                 3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；
                 4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
       五、會議出席證登記辦理辦法：
                 1、登記手續(xù)：法人股東請持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
                 2、登記時間：2020年5月25日10:00-16:00
                 3、登記方式：現(xiàn)場登記或電話登記
                 4、現(xiàn)場登記地點：成都市青羊區(qū)順城大街206號四川國際大廈11樓
                    聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499  傳真： 86648649
       六、其 它 事 項： 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；
                 2、出席會議者交通、食宿費用自理。
                 3、公司因發(fā)展需要，已搬遷至新的辦公地址，具體如下：成都市青羊區(qū)順城大街206號四川國際大廈11樓。
                 4、因防疫需要，本次股東大會將盡量保證參會人員間距，待登記結束后，公司將根據(jù)參會人數(shù)確定會議地點。
 
                                                                                            成都國際經(jīng)濟技術合作股份有限公司
                                                                                                          2020年4月29日
     
 附件：
                            授權委托書
       茲授權        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經(jīng)濟技術合作股份有限公司2019年度股東大會，并代表本人（或本單位）行使表決權。
     委托人簽名（蓋章）：                身份證號碼：
     委托人持股數(shù)：                      委托人股權托管卡號碼：
     受托人姓名：                        身份證號碼：
                    委托日期：   年    月   日


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