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　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度股東大會(huì)于2019年6月8日召開。出席會(huì)議的股東與股東代理人共13人，代表股份數(shù) 35939700股，占公司股本總額的35.48%。會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。
　　二、議案表決情況
　　與會(huì)股東及股東代表審議并以記名投票表決方式通過了以下議案：
　　1、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　2、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　3、《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　4、《關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的議案》；
　　5、《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》；
　　6、《關(guān)于啟動(dòng)公司并購(gòu)重組的議案》；
　　7、《關(guān)于公司2019年度投資計(jì)劃的議案》
　　三、備查文件
　　1、四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度股東大會(huì)決議；
　　2、北京德恒（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度股東大會(huì)的法律意見書。
　　特此公告  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川弗羅蒂新材料股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月8日


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