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       根據(jù)2019年5月27日董事會決議，公司決定于2019年6月28日召開2018年度股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項通知如下：
       一、召開會議基本情況
       1、會議召集人：公司董事會
       2、會議時間： 2019年6月28日（周五）下午3:00
       3、會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心
       4、股權(quán)登記日：2019年6月20日
       二、會議審議事項
       1、審議公司《董事會二〇一八年度工作報告》；
       2、審議公司《監(jiān)事會二〇一八年度工作報告》；
       3、審議公司《二〇一八年度財務決算報告》；
       4、審議公司《二〇一九年度財務預算報告》；
       5、審議公司《二〇一八年度利潤分配預案》；
       三、會議出席對象
       1、截至2019年6月20日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。
       2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。
       四、會議登記事項
       1、個人股東親自出席會議的，應持個人股東身份證、股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）和委托人股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。
       法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書和股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。
       2、登記地點：劍南春集團公司會議中心。
       3、登記時間：2019年6月28日下午2:00至2:50。
       五、會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。  
       聯(lián)系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369
附：
       授權(quán)委托書
       茲授權(quán)       先生（女士）代表我單位（個人）出席四川劍南春股份有限公司二〇一八年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
       委托人簽名：                           受托人簽名：
       身份證號碼：                           身份證號碼：
       委托人持股數(shù)：                        委托日期：
       委托人股權(quán)托管卡號：                              
                                                                                    二〇一九年    月    日

                                                                                                                       四川劍南春股份有限公司
                                                                                                                          二〇一九年六月五日


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