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       國電四川電力股份有限公司董事會決定召開公司2019年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項公告如下：
       一、會議時間
       2019年5月28日（星期二）下午15:00開會，會期半天。
       二、會議地點
       成都紳泰大酒店（高新區(qū)天久南巷6號）
       三、會議議題
       1.關于減少全資子公司冕寧磨房溝發(fā)電有限公司注冊資本金的議案。
       四、出席會議對象
       1.凡在公司股票集中托管機構登記在冊的股東均可參加。
       2.公司董事、監(jiān)事及高管人員。
       3.因故不能出席會議的股東可書面授權委托代理人出席。
       五、其他事項
       1.報到時間及地點：2019年5月28日下午14:30-14:50，成都紳泰大酒店大會秘書處。
       2.個人股東報到時須提供股權證持有卡和個人身份證原件及復印件進行登記。
       3.法人股東參會所需資料：
       （1）法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）；
       （2）股權證持有卡原件及復印件；
       （3）法人代表授權委托書（加蓋公章）；
       （4）受托人身份證原件及復印件。
       4.會議交通、食宿費用自理。
       5.聯(lián)系電話：028-85935363。

       附件：授權委托書
                                                                                                                       二Ｏ一九年五月十日


附件

       授權委托書


       茲全權委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席國電四川電力股份有限公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       委托人簽名：（簽章）                受托人簽名：
       身份證號碼：                             身份證號碼：
       委托人持有股數(shù)：                      委托日期：


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