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　　現(xiàn)將召開公司2018年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下：
　　一、會(huì) 議 時(shí) 間：  2019年4月2日下午2︰00。
　　二、會(huì) 議 地 點(diǎn)；  成都市槐樹街49號(hào)6樓本公司第一洽談室。
　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)：1、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
                     2、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2019度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
                     3、《2018年度利潤分配方案》；
                     4、《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
                     5、公司《章程》；
                     6、人事任免提案。
　　四、會(huì)議出席對(duì)象：1、本公司在冊(cè)股東。以五萬為一個(gè)單位，書面委托一代表參加；
                     2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
                     3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人出席；
                     4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會(huì)。
　　五、會(huì)議出席證登記辦理辦法：
                     1、登記手續(xù)：法人股東請(qǐng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理；個(gè)人股東請(qǐng)持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書和代理人身份證辦理。
                     2、登記時(shí)間：2019年4月2日9:00-10:00
                     3、登記地點(diǎn)：成都市槐樹街49號(hào)7樓公司證券部
                        聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499  傳真： 86648649
　　六、其 它 事 項(xiàng)： 1、出席本次會(huì)議的所有股東憑出席證參加會(huì)議；
                     2、出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月1日
     
 附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：                 身份證號(hào)碼：
　　委托人持股數(shù)：                      委托人股權(quán)托管卡號(hào)碼：
　　受托人姓名：                        身份證號(hào)碼：
　　委托日期：     年    月   日

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