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成都宏明電子股份有限公司六屆十六次董事會會議于2017年5月22日召開。
會議審議并通過了：
1、公司《董事會工作報告（審議稿）》；
2、公司《二○一六年年度財務(wù)決算及二○一七年年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
3、公司《二○一六年年度利潤分配方案（草案）》；
4、《關(guān)于授權(quán)董事會在2億元的額度內(nèi)對主要控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案》；
5、《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》；
6、《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會》的議案。

特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十二日


[公司]