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成都宏明電子股份有限公司六屆十四次董事會會議于2017年4月1日召開。
會議審議并通過了：
1、《關(guān)于提請審議<關(guān)于處置部分應(yīng)收款項及存貨的報告>的議案》；
2、《關(guān)于<提請股東大會授權(quán)董事會在授權(quán)額度內(nèi)向金融機構(gòu)融資>的議案》；
3、《關(guān)于提請審議<成都宏明電子股份有限公司薪酬管理辦法（試行）>的議案》；
4、《關(guān)于提請審議雙新公司<關(guān)于實施解決超額分配方案的申請>的議案》；
5、《關(guān)于<召開公司2017年第一次臨時股東大會>的議案》。

特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一七年四月一日


[公司]