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成都宏明電子股份有限公司六屆二次董事會會議于2016年1月6日召開。
會議審議并通過了：
1、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會處置“宏明錦苑未選住房”的議案》；
2、《關(guān)于提議召開公司2016年第一次臨時(shí)股東大會的議案》；
3、《關(guān)于授權(quán)部分董事在公司辦理貸款、被擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)履行批準(zhǔn)手續(xù)的議案》。
特此公告。

　

成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一六年一月六日


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